Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin tespitlere ulaşıldığını belirtti.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.
MASAK ve Interpol verileri incelendi
Soruşturma kapsamında MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelendiği aktarıldı.
Bakan Gürlek, yapılan incelemelerde söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini ve farklı ülkeleri hedef aldığı belirtilen organize bir dolandırıcılık yapılanmasının ortaya çıkarıldığını ifade etti.
Mağdurlardan tekrar tekrar para istediler
Şebekenin farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları yatırım sistemine dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendi.
Mağdurların paralarını çekmek istemesi üzerine ise "hesap blokesi", "vergi" ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İki yılda 13 milyar liralık işlem hacmi
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkenin hedef alındığı belirtilen yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığının belirlendiği açıklandı.
286 adrese eş zamanlı operasyon
Elde edilen tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonun saat 05.00'te başladığı, Interpol birimlerinin de operasyona katıldığı belirtildi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiği ve şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Operasyon kapsamında yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan MİT, emniyet, MASAK ve Interpol birimlerine teşekkür ederek, sahte yatırım vaatleriyle vatandaşların birikimlerini hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.